Acceso Autenticado : EDITORES, LIBRERÍAS, AGENTES
Solicitar Acceso Profesionales     Recordar Contraseña
0 Libros  -  0,00 €
Mi Compra
Te quedan 30 € para gastos de envío gratuitos
Siguenos en Facebook Síguenos en
Facebook 		Siguenos en Twitter Síguenos en
Twitter
Busqueda Avanzada
LIBRERÍA ON-LINE
eMail :
Contraseña :
Registrarse
Recordar contraseña
Ampliar Imagen
EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
CARMONA RUIZ, ALMUDENA
Precio s/i :
     23,75 €
P.V.P. :
     24,70 €
(descuento 5 %)
     23,47 €
Cantidad
DISPONIBLE BAJO PEDIDO

Gastos de envío gratuitos para envios a ESPAÑA PENINSULA para compras superiores a 25€.

Envío GRATIS para compra superior a 25€

Editorial: IC EDITORIAL BIC: KC - Economía
ISBN: 978-84-9198-769-7 Nº de Páginas: 514
EAN: 9788491987697 Idioma: Castellano
Thema:
KC - Economía

Sinopsis:
Objetivos La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilícita de determinados fondos. Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales consideraros sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Contenidos Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Introducción. Concepto y características de blanqueo de capitales. Concepto y características de la financiación del terrorismo. Evolución del blanqueo de capitales. Fases del blanqueo de capitales. Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales. Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales. Resumen. Normativa para la prevención de blanqueo de capitales Introducción. Evolución normativa. Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo. Normativa Europea o comunitaria. Resumen. Organismos de regulación y supervisión Introducción. Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales. Unidades de Inteligencia Financiera. Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales. Resumen. Sujetos obligados Introducción. Los sujetos obligados y sus características principales. Resumen. Diligencia debida y comunicación de operaciones Introducción. Diligencia debida. Comunicación de operaciones y conservación de documentos. Resumen. Control interno en la prevención de blanqueo de capitales Introducción. Medidas de control interno. Examen por un experto externo. Formación de empleados. Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes. Recomendaciones sobre las medidas de control interno. Resumen. Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador Introducción. Órganos centralizados de prevención. Protección de datos de carácter personal. Medidas específicas para determinados sujetos obligados. Infracciones y sanciones. Resumen. Supuestos o situaciones especiales Introducción. Movimientos de medios de pago. Comercio de bienes. Fundaciones y asociaciones. Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero. Sucursales, filiales y grupos empresariales. Personas con responsabilidad pública. Resumen. Métodos de prevención y evaluación del riesgo Introducción. El enfoque basado en el riesgo. Políticas para conocer al cliente (KYC). Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo. Resumen. Glosario Bibliografía
Publicar en Facebook
Publicar en Twitter
Publicar en Delicious
Valoración del libro
Regístrate  para poder hacer tu valoración del libro
Opiniones del libro
Regístrate  para dejarnos tu opinión del libro


Deja tu opinión
Deja tu opinión del libro
Contacta con nosotros · ¿Quiénes somos? · Condiciones de venta · Aviso Legal
· Politica de Calidad · Política de protección de datos · Política de cookies · Acceso Administradores

ADMINISTRACIÓN Y ALMACÉN
C/ Oficio, 16, Pol. Ind. Los Olivos - 28906 - Getafe (MADRID) Tel : 916 845 628   distriforma@distriforma.es

PLATAFORMA LOGÍSTICA
Ctra. Ocaña a Huerta de Valdecarabanos km. 6.500 45312 Cabañas de Yepes (TOLEDO)
© 2012 distriforma.es Desarrollado por Aplicaciones Técnicas Softline S.L.U.

Métodos pago aceptados

Pago con Visa
Pago con MasterCard

Ministerio


Acceso Administradores
Introduzca el nombre de usuario y contraseña para acceder al panel de administración de distriforma.es
Usuario:
Contraseña: